Criptomonedas y esquema Ponzi. Confirmaron que Edgar Adhemar Bacchiani debe ser juzgado en Córdoba por 50 estafas

Un paso más dio la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno, Valeria Rissi, para afianzar su actuación como dueña de la jurisdicción en la que el catamarqueño Edgar Adhemar Bacchiani (48) está acusado de cometer estafas en perjuicio de 50 ahorristas cordobeses que “invirtieron” su dinero en el local del barrio Cerro de las Rosas.

Después del aval que le había dado en abril el juez de Control José Milton Peralta, ahora la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba, en pleno, confirmó que Bacchiani debe responder en juicio oral y público por el presunto delito de “estafas reiteradas”

Detenido en Catamarca, donde funcionaban las oficinas centrales de un grupo de “financieras”, Bacchiani deberá concurrir a Córdoba para responder por las “primeras” 50 acusaciones sobre un total de casi 200 denunciantes que se sienten defraudados por la no devolución de depósitos colocados en la sucursal de Luis de Tejeda 4075, en la coqueta zona del noroeste provincial.

Autodenominado “God Trader”, habría engañado a inversores cordobeses (como también lo sostienen las acusaciones de otras provincias) que le dieron elevadas sumas de dinero con la promesa de obtener fuertes rendimientos en pesos o en dólares a partir de la adquisición de criptomonedas o fondos de inversión.

Basándose en el esquema Ponzi, en las criptomonedas y en otras inversiones de fuerte rendimiento (y alto riesgo), la firma Adhemar Capital atrajo a cientos de inversores que, en principio, recibían los pagos de las cuotas por los rendimientos mensuales, pero se encontraron con dificultades al tratar de recuperar el capital. Cuando se generó la corrida ante los primeros incumplimientos, ya esas dificultades fueron mayores e insalvables.

Burlas a los damnificados

La fiscal Rissi, según se lee en el expediente, parece haber determinado que Bacchiani no tenía la menor intención de pago, contrariamente a lo que él dijo e insistió cuando se generó la corrida y luego cuando fue detenido.

Hay escuchas telefónicas que delatan al autodenominado “God Trader” porque allí demuestra que se burla de quienes quieren recuperar sus depósitos y da cuenta de que no tiene intención de reintegrar monto alguno.

“Yo no voy a pagar un pingo, culiá’. Si vamos a ‘ponzear’, ‘ponzeá’, culiá’…”, se escucha en un audio que se halló entre sus comunicaciones.

Luego, se integra entre la prueba un mensaje que envió por celular. Allí canta, a modo de burla: “Ponzi, Ponzi, Ponzi, Ponzi, Ponzi, Ponzi, Ponzi, po, po, po, Ponzi, Ponzi”. Más adelante se lee la transcripción de otra misiva: ”Y bueno, boludo, ¿qué más podemos aprender de la escuela ponziana, eh? Qué otra cosa que especializarse en chamuyo, boludo”. El mensaje de audio prosigue: “¿Es el título por excelencia de la ‘escuela ponziana’, boludo, me entendés? Ese es el título de la escuela. No hay otra. Obviamente el superdirector, Adhemar Ponzi Capital Bacchiani”.

Entre otros archivos de prueba, es llamativo el que se refiere a un intercambio de mensajes con un tal “Rodrigo” para que le levante el embargo a su casa en Catamarca, porque él quería “caucionarlo” para que le devolviese el dinero que había depositado. “Yo prendo fuego mi casa; voy mañana, le prendo fuego a mi casa, y van a tener un embargo quemado que no sirve absolutamente para nada y encima no cobran más”.

Pelea por la jurisdicción

En febrero, el juez Peralta ya había resuelto a favor de Rissi la jurisdicción local de las estafas cometidas en Córdoba, debido a que hubo una solicitud de declinatoria propuesta por la Justicia federal catamarqueña. El magistrado cordobés renovó lo que desde el comienzo de la investigación se planteó a favor de la fiscal: las estafas cordobesas se investigan en Córdoba.

En aquel primer momento, la investigación de la fiscal de Delitos Complejos recibió el aval de Peralta, del Tribunal Superior de Justicia y del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Si bien hay aún un recurso relativo a la jurisdicción pendiente de resolverse en la Corte Suprema, la novedad del avance hacia el juicio no hace sino reafirmar la solidez de la acusación de Rissi

En la causa actúa el abogado Carlos Raúl Nayi como querellante en representación de numerosos clientes –unos 120–, que reclaman el reintegro de sus inversiones en Adhemar Capital del Cerro de las Rosas.

La maniobra

La fiscal Rissi describe en su pieza acusatoria cómo era la operatoria que utilizaba Bacchiani para estafar a sus clientes, según señala, con la intención de hacerlo desde el momento inicial de la contratación.

Siempre según la fiscal cordobesa, “movido por un ánimo de lucro ilegítimo, (Bacchiani) se habría dispuesto a cometer un delito contra la propiedad, para lo cual habría diseñado una maniobra consistente en captar fondos de particulares y, bajo la promesa de invertir dichas colocaciones en criptomonedas y en fondos de inversión, ofrecía retornos con rentabilidad extraordinaria, a sabiendas de que, en función de la naturaleza y de la volatilidad de dichas operaciones, no podría satisfacer los compromisos pactados tanto con relación a la restitución del capital como al pago de sus respectivos intereses”.

Luego, la instructora añade que, para eso, el acusado de “estafas reiteradas” (50 hechos) “habría proyectado la estructura de la firma Adhemar Capital SRL, la que publicitaba como empresa dedicada al trading en el mercado de las criptodivisas, materia respecto de la que se presentaba como experto”.

“De esta manera –completa la fiscal–, se habría valido de los resultados exitosos que de estas operaciones difundía, lo cual brindaba confianza a los potenciales inversores que eran a su vez invitados por quienes ya eran sus clientes”.

“De esta manera –completa la fiscal–, se habría valido de los resultados exitosos que de estas operaciones difundía, lo cual brindaba confianza a los potenciales inversores que eran a su vez invitados por quienes ya eran sus clientes”.

LA VOZ DEL INTERIOR 3-824

Criptomonedas. Causa Adhemar: confirman que Bacchiani debe ser juzgado en Córdoba por supuestas 50 estafas

Es por presunta defraudación a clientes que invirtieron en contratos de mutuo y criptomonedas en la sede que tenía en el Cerro de las Rosas.

El líder de Adhemar. Edgar Adhemar Bacchiani lució ostentoso hasta que fue detenido por cientos de presuntas estafas. (Archivo)

Autodenominado “God trader”, Edgar Adhemar Bacchiani (47) será juzgado en Córdoba por supuestas 50 estafas cometidas a inversores locales que le dieron elevadas sumas de dinero con la promesa de obtener fuertes rendimientos en pesos o en dólares a partir de la adquisición de criptomonedas o fondos de inversión.

Así lo dispuso el juez de Control y Faltas N° 7 de la ciudad de Córdoba, José Milton Peralta, quien rechazó la oposición de los defensores Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco y confirmó la elevación a debate oral y público que había establecido la fiscal del 2° Turno de Delitos Complejos, Valeria Paula Rissi.

Los inversores que confiaron en las promesas de altos rendimiento efectuadas por Bacchiani, realizaron en su mayoría las contrataciones en su coqueto local que se ubicaba en Luis de Tejada 4075 del barrio Cerro de las Rosas.

La misma actividad era realizada principalmente por el “dios de las finanzas” en su ciudad de residencia, San Fernando del Valle de Catamarca, donde dejó un tendal de reclamos de “inversionistas” locales de la más alta y más baja condición socioeconómica. Al ver los resultados en sus primeros inversores, con rendimientos astronómicos, hubo quienes vendieron su casa, entregaron la indemnización de un trabajo de décadas y finalmente se quedaron con las manos vacías.

Lo mismo ocurrió en San Miguel de Tucumán y otras localidades del noroeste argentino, donde Bacchiani abrió sucursales de la firma “Adhemar Capital”.

Sede local. Allanamiento en la financiera Adhemar, en Luis de Tejeda 4075, barrio Cerro de Las Rosas. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Basándose en el esquema Ponzi o de inversiones piramidales, las criptomonedas y otras inversiones de fuerte rendimiento (y alto riesgo), Adhemar Capital atrajo a cientos de inversores que, en principio recibían los pagos de las cuotas por los rendimientos mensuales, pero se encontraron con dificultades al tratar de recuperar el capital. Cuando se generó la corrida ante los primeros incumplimientos, ya esas dificultades fueron mayores e insalvables.

En febrero pasado, el juez Peralta ya había resuelto a favor de Rissi la jurisdicción local de las estafas cometidas en Córdoba, debido a que hubo una solicitud de declinatoria propuesta por la Justicia federal catamarqueña. El magistrado cordobés renovó lo que desde el comienzo de la investigación se planteó a favor de la fiscal: las estafas cordobesas se investigan en Córdoba. Ahora, también serán juzgadas.

En aquel primer momento, la investigación de la fiscal de Delitos Complejos recibió el aval de Peralta, el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

En la causa actúa el abogado Carlos Raúl Nayi como querellante en representación de numerosos clientes -unos 120- los que reclaman el reintegro de sus inversiones en Adhemar Capital del Cerro de las Rosas.

El mecanismo

Rissi describe en su pieza acusatoria cómo era la operatoria que utilizaba Bacchiani para estafar a sus clientes, según señala, con la intención de hacerlo desde el momento inicial de la contratación.

Siempre según la fiscal cordobesa, “movido por un ánimo de lucro ilegítimo, (Bacchiani) se habría dispuesto a cometer un delito contra la propiedad, para lo cual habría diseñado una maniobra consistente en captar fondos de particulares y, bajo la promesa de invertir dichas colocaciones en criptomonedas y fondos de inversión, ofrecía retornos con rentabilidad extraordinaria, a sabiendas que en función de la naturaleza y la volatilidad de dichas operaciones no podría satisfacer los compromisos pactados tanto con relación a la restitución del capital como al pago de sus respectivos intereses”.

Luego, la instructora añade que, para eso, el acusado de “estafas reiteradas” (50 hechos) “habría proyectado la estructura de la firma Adhemar Capital SRL la que publicitaba como empresa dedicada al trading en el mercado de las criptodivisas, materia respecto de la que se presentaba como experto”.

“De esta manera -completa la fiscal-, se habría valido de los resultados exitosos que de estas operaciones difundía, lo cual brindaba confianza a los potenciales inversores que eran a su vez invitados por quienes ya eran sus clientes”.

En agosto de 2023 Rissi había elevado la causa a juicio oral y público. La oposición fue resuelta el pasado 9 de abril por Peralta, quien el pasado 27 de febrero ya había rechazado el pedido de declinatoria de competencia reclamado por el Juzgado Federal N° 1 de Catamarca.

En la Justicia de esa provincia se han dado algunas situaciones curiosas, como la vinculación de Bacchiani con inversores del más alto nivel político y el permiso que recibió de quienes lo tenían detenido para salir a operar sus computadores con el supuesto objeto de recuperar las inversiones.

Otras investigaciones

Mientras Bacchiani está con prisión preventiva en Catamarca por la causa de Rissi y las que tiene pendiente en esa provincia y en Tucumán, la fiscal cordobesa también tiene pendiente de elevación a juicio otras estafas, por un total de 200.

Fuentes judiciales indican que también se está siguiendo lo que ocurrió con las “billeteras virtuales” que habría manejado Bacchiani, buscando verificar cuál ha sido el destino final de ese dinero que Bacchiani recibió pero estaría en manos de otras personas. Esto generaría la posibilidad de identificar otros responsables de maniobras fraudulentas en esta causa que tiene como principal protagonista a “God Trader” Bacchiani.

La voz del Interior 18-4-2024

En Córdoba, envían a juicio a Edgar Adhemar Bacchiani por 50 estafas

La fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi considera que el catamarqueño ideó un mecanismo para hacerse de dinero de particulares con la promesa de invertir en criptomonedas, a cambio de elevados rendimientos.

Al cierre de la semana judicial, el pasado viernes la fiscal del 2° Turno de Delitos Complejos de la ciudad de Córdoba, Valeria Rissi, dio por concluida la investigación de un tramo de denuncias en contra de Edgar Adhemar Bacchiani (47), alias “Trader God”, y lo envió a juicio por la supuesta comisión de 50 estafas en perjuicio de particulares que le confiaron su dinero para la inversión en criptomonedas.

Rissi concluyó, de este modo, con un tramo de su investigación y lo hizo resistiendo numerosos embates de la Justicia federal catamarqueña que intentó inmiscuirse en su competencia respecto de las presentaciones que hicieron damnificados cordobeses que reclamaron los ahorros que invirtieron en Adhemar Capital SRL, cuya sede estaba en Luis de Tejeda 4075, barrio Cerro de las Rosas.

Además, Adhemar Bacchiani permanece con prisión preventiva por esta y otras causas judiciales radicadas en provincias vecinas, como Catamarca -la sede central de su negocio- y Tucumán, entre otras.

La fiscal cordobesa resistió la pretensión de la Justicia federal catamarqueña que pretendió acumular todas las actuaciones en su seno. Pero la Justicia provincial apoyó a Rissi -tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Ministerio Público Fiscal- y envió comunicaciones al Consejo de la Magistratura y a la Procuración General de la Nación. Previamente, el juez de Control local José Milton Peralta había avalado la actuación de Rissi como instructora de esas denuncias de estafa.

A su vez, patrocinando a unos 120 ahorristas, el abogado cordobés Carlos Nayi también aportó elementos para el expediente y ante las autoridades judiciales provinciales para sostener la causa en Córdoba.

A JUICIO

Ahora, Rissi dio por concluido el primer tramo de su investigación en contra de Bacchiani y lo envía a juicio con el cargo de “estafas reiteradas”, por 50 hechos diferentes.

La fiscal describe al acusado como alguien que se hace llamar “Trader God” (dios del comercio) por sus supuestas habilidades para las inversiones. Dice que “se dedica a las finanzas y tiene un centro de negocios basado en criptomonedas, desde el cual hace trading en criptomonedas desde hace siete años, ubicado en San Fernando del Valle de Catamarca”.

Además, como comerciante, tiene una franquicia de la panificadora “Medialunas calentitas” y otra de “Oh my veggie” (comida vegana), en la capital catamarqueña. Como si esto fuera poco, señala el expediente que es dueño de un club nocturno denominado “Wika Club”.

Tiene varios inmuebles urbanos de su propiedad, 65 hectáreas de un campo en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca y una casa de campo en El Rodeo, entre otros.

En cuanto a los hechos de la acusación, Rissi describe que desde febrero de 2020 “movido por un ánimo de lucro ilegítimo”, Bacchiani “se habría dispuesto a cometer un delito contra la propiedad, para lo cual habría diseñado una maniobra consistente en captar fondos de particulares y, bajo la promesa de invertir dichas colocaciones en criptomonedas y fondos de inversión, ofrecía retornos con rentabilidad extraordinaria, a sabiendas que en función de la naturaleza y la volatilidad de dichas operaciones no podría satisfacer los compromisos pactados tanto con relación a la restitución del capital como al pago de sus respectivos intereses”.

En el auto de elevación a juicio, Rissi sostiene que para esos fines Bacchiani “habría proyectado la estructura de la firma Adhemar Capital SRL, la que publicitaba como empresa dedicada al trading en el mercado de las criptodivisas, materia respecto de la que se presentaba como experto, contando posiblemente con la colaboración de otras personas que están siendo objeto de investigación”.

Añade la fiscal al describir cada uno de los 50 hechos que el acusado “se habría valido de los resultados exitosos que de estas operaciones difundía, lo cual brindaba confianza a los potenciales inversores que eran a su vez invitados por quienes ya eran sus clientes”.

OTRAS INVESTIGACIONES

Más allá de las causas que se le siguen en otras jurisdicciones, Rissi también tiene otros tramos de investigación a Bacchiani. En principio, tendría unas 200 denuncias de estafas que en un futuro podrían sumarse a las ya elevadas a juicio y formar otra citación a debate oral y público.

Fuentes judiciales indican que también se está siguiendo lo que ocurrió con las “billeteras virtuales” que habría manejado Bacchiani, buscando verificar cuál ha sido el destino final de ese dinero que Bacchiani recibió pero estaría en manos de otras personas. Esto generaría la posibilidad de identificar otros responsables de maniobras fraudulentas en esta causa que tiene como principal protagonista a “God Trader” Bacchiani.

La voz del Interior  19-8-2023