EDGAR ADHEMAR BIANCH

Criptomonedas y esquema Ponzi. Confirmaron que Edgar Adhemar Bacchiani debe ser juzgado en Córdoba por 50 estafas

Un paso más dio la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno, Valeria Rissi, para afianzar su actuación como dueña de la jurisdicción en la que el catamarqueño Edgar Adhemar Bacchiani (48) está acusado de cometer estafas en perjuicio de 50 ahorristas cordobeses que “invirtieron” su dinero en el local del barrio Cerro de las Rosas.

Después del aval que le había dado en abril el juez de Control José Milton Peralta, ahora la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba, en pleno, confirmó que Bacchiani debe responder en juicio oral y público por el presunto delito de “estafas reiteradas”

Detenido en Catamarca, donde funcionaban las oficinas centrales de un grupo de “financieras”, Bacchiani deberá concurrir a Córdoba para responder por las “primeras” 50 acusaciones sobre un total de casi 200 denunciantes que se sienten defraudados por la no devolución de depósitos colocados en la sucursal de Luis de Tejeda 4075, en la coqueta zona del noroeste provincial.

Autodenominado “God Trader”, habría engañado a inversores cordobeses (como también lo sostienen las acusaciones de otras provincias) que le dieron elevadas sumas de dinero con la promesa de obtener fuertes rendimientos en pesos o en dólares a partir de la adquisición de criptomonedas o fondos de inversión.

Basándose en el esquema Ponzi, en las criptomonedas y en otras inversiones de fuerte rendimiento (y alto riesgo), la firma Adhemar Capital atrajo a cientos de inversores que, en principio, recibían los pagos de las cuotas por los rendimientos mensuales, pero se encontraron con dificultades al tratar de recuperar el capital. Cuando se generó la corrida ante los primeros incumplimientos, ya esas dificultades fueron mayores e insalvables.

Burlas a los damnificados

La fiscal Rissi, según se lee en el expediente, parece haber determinado que Bacchiani no tenía la menor intención de pago, contrariamente a lo que él dijo e insistió cuando se generó la corrida y luego cuando fue detenido.

Hay escuchas telefónicas que delatan al autodenominado “God Trader” porque allí demuestra que se burla de quienes quieren recuperar sus depósitos y da cuenta de que no tiene intención de reintegrar monto alguno.

“Yo no voy a pagar un pingo, culiá’. Si vamos a ‘ponzear’, ‘ponzeá’, culiá’…”, se escucha en un audio que se halló entre sus comunicaciones.

Luego, se integra entre la prueba un mensaje que envió por celular. Allí canta, a modo de burla: “Ponzi, Ponzi, Ponzi, Ponzi, Ponzi, Ponzi, Ponzi, po, po, po, Ponzi, Ponzi”. Más adelante se lee la transcripción de otra misiva: ”Y bueno, boludo, ¿qué más podemos aprender de la escuela ponziana, eh? Qué otra cosa que especializarse en chamuyo, boludo”. El mensaje de audio prosigue: “¿Es el título por excelencia de la ‘escuela ponziana’, boludo, me entendés? Ese es el título de la escuela. No hay otra. Obviamente el superdirector, Adhemar Ponzi Capital Bacchiani”.

Entre otros archivos de prueba, es llamativo el que se refiere a un intercambio de mensajes con un tal “Rodrigo” para que le levante el embargo a su casa en Catamarca, porque él quería “caucionarlo” para que le devolviese el dinero que había depositado. “Yo prendo fuego mi casa; voy mañana, le prendo fuego a mi casa, y van a tener un embargo quemado que no sirve absolutamente para nada y encima no cobran más”.

Pelea por la jurisdicción

En febrero, el juez Peralta ya había resuelto a favor de Rissi la jurisdicción local de las estafas cometidas en Córdoba, debido a que hubo una solicitud de declinatoria propuesta por la Justicia federal catamarqueña. El magistrado cordobés renovó lo que desde el comienzo de la investigación se planteó a favor de la fiscal: las estafas cordobesas se investigan en Córdoba.

En aquel primer momento, la investigación de la fiscal de Delitos Complejos recibió el aval de Peralta, del Tribunal Superior de Justicia y del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Si bien hay aún un recurso relativo a la jurisdicción pendiente de resolverse en la Corte Suprema, la novedad del avance hacia el juicio no hace sino reafirmar la solidez de la acusación de Rissi

En la causa actúa el abogado Carlos Raúl Nayi como querellante en representación de numerosos clientes –unos 120–, que reclaman el reintegro de sus inversiones en Adhemar Capital del Cerro de las Rosas.

La maniobra

La fiscal Rissi describe en su pieza acusatoria cómo era la operatoria que utilizaba Bacchiani para estafar a sus clientes, según señala, con la intención de hacerlo desde el momento inicial de la contratación.

Siempre según la fiscal cordobesa, “movido por un ánimo de lucro ilegítimo, (Bacchiani) se habría dispuesto a cometer un delito contra la propiedad, para lo cual habría diseñado una maniobra consistente en captar fondos de particulares y, bajo la promesa de invertir dichas colocaciones en criptomonedas y en fondos de inversión, ofrecía retornos con rentabilidad extraordinaria, a sabiendas de que, en función de la naturaleza y de la volatilidad de dichas operaciones, no podría satisfacer los compromisos pactados tanto con relación a la restitución del capital como al pago de sus respectivos intereses”.

Luego, la instructora añade que, para eso, el acusado de “estafas reiteradas” (50 hechos) “habría proyectado la estructura de la firma Adhemar Capital SRL, la que publicitaba como empresa dedicada al trading en el mercado de las criptodivisas, materia respecto de la que se presentaba como experto”.

“De esta manera –completa la fiscal–, se habría valido de los resultados exitosos que de estas operaciones difundía, lo cual brindaba confianza a los potenciales inversores que eran a su vez invitados por quienes ya eran sus clientes”.

“De esta manera –completa la fiscal–, se habría valido de los resultados exitosos que de estas operaciones difundía, lo cual brindaba confianza a los potenciales inversores que eran a su vez invitados por quienes ya eran sus clientes”.

LA VOZ DEL INTERIOR 3-824

Criptomonedas. Causa Adhemar: confirman que Bacchiani debe ser juzgado en Córdoba por supuestas 50 estafas

Es por presunta defraudación a clientes que invirtieron en contratos de mutuo y criptomonedas en la sede que tenía en el Cerro de las Rosas.

El líder de Adhemar. Edgar Adhemar Bacchiani lució ostentoso hasta que fue detenido por cientos de presuntas estafas. (Archivo)

Autodenominado “God trader”, Edgar Adhemar Bacchiani (47) será juzgado en Córdoba por supuestas 50 estafas cometidas a inversores locales que le dieron elevadas sumas de dinero con la promesa de obtener fuertes rendimientos en pesos o en dólares a partir de la adquisición de criptomonedas o fondos de inversión.

Así lo dispuso el juez de Control y Faltas N° 7 de la ciudad de Córdoba, José Milton Peralta, quien rechazó la oposición de los defensores Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco y confirmó la elevación a debate oral y público que había establecido la fiscal del 2° Turno de Delitos Complejos, Valeria Paula Rissi.

Los inversores que confiaron en las promesas de altos rendimiento efectuadas por Bacchiani, realizaron en su mayoría las contrataciones en su coqueto local que se ubicaba en Luis de Tejada 4075 del barrio Cerro de las Rosas.

La misma actividad era realizada principalmente por el “dios de las finanzas” en su ciudad de residencia, San Fernando del Valle de Catamarca, donde dejó un tendal de reclamos de “inversionistas” locales de la más alta y más baja condición socioeconómica. Al ver los resultados en sus primeros inversores, con rendimientos astronómicos, hubo quienes vendieron su casa, entregaron la indemnización de un trabajo de décadas y finalmente se quedaron con las manos vacías.

Lo mismo ocurrió en San Miguel de Tucumán y otras localidades del noroeste argentino, donde Bacchiani abrió sucursales de la firma “Adhemar Capital”.

Sede local. Allanamiento en la financiera Adhemar, en Luis de Tejeda 4075, barrio Cerro de Las Rosas. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Basándose en el esquema Ponzi o de inversiones piramidales, las criptomonedas y otras inversiones de fuerte rendimiento (y alto riesgo), Adhemar Capital atrajo a cientos de inversores que, en principio recibían los pagos de las cuotas por los rendimientos mensuales, pero se encontraron con dificultades al tratar de recuperar el capital. Cuando se generó la corrida ante los primeros incumplimientos, ya esas dificultades fueron mayores e insalvables.

En febrero pasado, el juez Peralta ya había resuelto a favor de Rissi la jurisdicción local de las estafas cometidas en Córdoba, debido a que hubo una solicitud de declinatoria propuesta por la Justicia federal catamarqueña. El magistrado cordobés renovó lo que desde el comienzo de la investigación se planteó a favor de la fiscal: las estafas cordobesas se investigan en Córdoba. Ahora, también serán juzgadas.

En aquel primer momento, la investigación de la fiscal de Delitos Complejos recibió el aval de Peralta, el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

En la causa actúa el abogado Carlos Raúl Nayi como querellante en representación de numerosos clientes -unos 120- los que reclaman el reintegro de sus inversiones en Adhemar Capital del Cerro de las Rosas.

El mecanismo

Rissi describe en su pieza acusatoria cómo era la operatoria que utilizaba Bacchiani para estafar a sus clientes, según señala, con la intención de hacerlo desde el momento inicial de la contratación.

Siempre según la fiscal cordobesa, “movido por un ánimo de lucro ilegítimo, (Bacchiani) se habría dispuesto a cometer un delito contra la propiedad, para lo cual habría diseñado una maniobra consistente en captar fondos de particulares y, bajo la promesa de invertir dichas colocaciones en criptomonedas y fondos de inversión, ofrecía retornos con rentabilidad extraordinaria, a sabiendas que en función de la naturaleza y la volatilidad de dichas operaciones no podría satisfacer los compromisos pactados tanto con relación a la restitución del capital como al pago de sus respectivos intereses”.

Luego, la instructora añade que, para eso, el acusado de “estafas reiteradas” (50 hechos) “habría proyectado la estructura de la firma Adhemar Capital SRL la que publicitaba como empresa dedicada al trading en el mercado de las criptodivisas, materia respecto de la que se presentaba como experto”.

“De esta manera -completa la fiscal-, se habría valido de los resultados exitosos que de estas operaciones difundía, lo cual brindaba confianza a los potenciales inversores que eran a su vez invitados por quienes ya eran sus clientes”.

En agosto de 2023 Rissi había elevado la causa a juicio oral y público. La oposición fue resuelta el pasado 9 de abril por Peralta, quien el pasado 27 de febrero ya había rechazado el pedido de declinatoria de competencia reclamado por el Juzgado Federal N° 1 de Catamarca.

En la Justicia de esa provincia se han dado algunas situaciones curiosas, como la vinculación de Bacchiani con inversores del más alto nivel político y el permiso que recibió de quienes lo tenían detenido para salir a operar sus computadores con el supuesto objeto de recuperar las inversiones.

Otras investigaciones

Mientras Bacchiani está con prisión preventiva en Catamarca por la causa de Rissi y las que tiene pendiente en esa provincia y en Tucumán, la fiscal cordobesa también tiene pendiente de elevación a juicio otras estafas, por un total de 200.

Fuentes judiciales indican que también se está siguiendo lo que ocurrió con las “billeteras virtuales” que habría manejado Bacchiani, buscando verificar cuál ha sido el destino final de ese dinero que Bacchiani recibió pero estaría en manos de otras personas. Esto generaría la posibilidad de identificar otros responsables de maniobras fraudulentas en esta causa que tiene como principal protagonista a “God Trader” Bacchiani.

La voz del Interior 18-4-2024

En Córdoba, envían a juicio a Edgar Adhemar Bacchiani por 50 estafas

La fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi considera que el catamarqueño ideó un mecanismo para hacerse de dinero de particulares con la promesa de invertir en criptomonedas, a cambio de elevados rendimientos.

Al cierre de la semana judicial, el pasado viernes la fiscal del 2° Turno de Delitos Complejos de la ciudad de Córdoba, Valeria Rissi, dio por concluida la investigación de un tramo de denuncias en contra de Edgar Adhemar Bacchiani (47), alias “Trader God”, y lo envió a juicio por la supuesta comisión de 50 estafas en perjuicio de particulares que le confiaron su dinero para la inversión en criptomonedas.

Rissi concluyó, de este modo, con un tramo de su investigación y lo hizo resistiendo numerosos embates de la Justicia federal catamarqueña que intentó inmiscuirse en su competencia respecto de las presentaciones que hicieron damnificados cordobeses que reclamaron los ahorros que invirtieron en Adhemar Capital SRL, cuya sede estaba en Luis de Tejeda 4075, barrio Cerro de las Rosas.

Además, Adhemar Bacchiani permanece con prisión preventiva por esta y otras causas judiciales radicadas en provincias vecinas, como Catamarca -la sede central de su negocio- y Tucumán, entre otras.

La fiscal cordobesa resistió la pretensión de la Justicia federal catamarqueña que pretendió acumular todas las actuaciones en su seno. Pero la Justicia provincial apoyó a Rissi -tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Ministerio Público Fiscal- y envió comunicaciones al Consejo de la Magistratura y a la Procuración General de la Nación. Previamente, el juez de Control local José Milton Peralta había avalado la actuación de Rissi como instructora de esas denuncias de estafa.

A su vez, patrocinando a unos 120 ahorristas, el abogado cordobés Carlos Nayi también aportó elementos para el expediente y ante las autoridades judiciales provinciales para sostener la causa en Córdoba.

A JUICIO

Ahora, Rissi dio por concluido el primer tramo de su investigación en contra de Bacchiani y lo envía a juicio con el cargo de “estafas reiteradas”, por 50 hechos diferentes.

La fiscal describe al acusado como alguien que se hace llamar “Trader God” (dios del comercio) por sus supuestas habilidades para las inversiones. Dice que “se dedica a las finanzas y tiene un centro de negocios basado en criptomonedas, desde el cual hace trading en criptomonedas desde hace siete años, ubicado en San Fernando del Valle de Catamarca”.

Además, como comerciante, tiene una franquicia de la panificadora “Medialunas calentitas” y otra de “Oh my veggie” (comida vegana), en la capital catamarqueña. Como si esto fuera poco, señala el expediente que es dueño de un club nocturno denominado “Wika Club”.

Tiene varios inmuebles urbanos de su propiedad, 65 hectáreas de un campo en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca y una casa de campo en El Rodeo, entre otros.

En cuanto a los hechos de la acusación, Rissi describe que desde febrero de 2020 “movido por un ánimo de lucro ilegítimo”, Bacchiani “se habría dispuesto a cometer un delito contra la propiedad, para lo cual habría diseñado una maniobra consistente en captar fondos de particulares y, bajo la promesa de invertir dichas colocaciones en criptomonedas y fondos de inversión, ofrecía retornos con rentabilidad extraordinaria, a sabiendas que en función de la naturaleza y la volatilidad de dichas operaciones no podría satisfacer los compromisos pactados tanto con relación a la restitución del capital como al pago de sus respectivos intereses”.

En el auto de elevación a juicio, Rissi sostiene que para esos fines Bacchiani “habría proyectado la estructura de la firma Adhemar Capital SRL, la que publicitaba como empresa dedicada al trading en el mercado de las criptodivisas, materia respecto de la que se presentaba como experto, contando posiblemente con la colaboración de otras personas que están siendo objeto de investigación”.

Añade la fiscal al describir cada uno de los 50 hechos que el acusado “se habría valido de los resultados exitosos que de estas operaciones difundía, lo cual brindaba confianza a los potenciales inversores que eran a su vez invitados por quienes ya eran sus clientes”.

OTRAS INVESTIGACIONES

Más allá de las causas que se le siguen en otras jurisdicciones, Rissi también tiene otros tramos de investigación a Bacchiani. En principio, tendría unas 200 denuncias de estafas que en un futuro podrían sumarse a las ya elevadas a juicio y formar otra citación a debate oral y público.

La voz del Interior 19-8-2023

Fernando Ariel Gorocito, el policía que va a juicio como supuesto encubridor de Bacchiani- Causa Adhemar

Fernando Gorocito está acusado por la fiscal Valeria Rissi de hacer desaparecer prueba de la sede del Cerro de las Rosas. Lo juzgarán en la Cámara 10ª del Crimen.

La fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno Valeria Rissi envió a juicio al policía Fernando Ariel Gorocito como supuesto autor de encubrimiento agravado, al haber ordenado la desaparición de prueba en la causa de las presuntas estafas de la financiera Adhemar Capital.

Gorocito era custodio de la firma, cuyo titular Edgar Adhemar Bacchiani está acusado por numerosas estafas a partir de ahorristas que no pudieron recuperar sus ahorros.

Como dato llamativo, la defensa del Policía no recurrió la medida de Rissi, por lo que la elevación quedó firme y el trámite del juicio ya quedó radicado en la Cámara 10ª del Crimen, que hará el debate oral y público.

Rissi reprocha al policía imputado haber ingresado a la sucursal Córdoba de Adhemar Capital situada en calle Tejeda al 4.000, en el Cerro de las Rosas, y ordenado a empleadas que sacaran las carpetas y computadoras de esa oficina con el presunto fin de evitar que fueran secuestradas en un allanamiento que podría producirse.

Además, habría advertido al personal de esa sede que si había un allanamiento no dijeran a los oficiales de Justicia que se había retirado material.

En su auto de elevación a juicio, la fiscal Rissi sostiene que “Gorocito procuró ayudar a Edgar Adhemar Bacchiani, actualmente imputado en las actuaciones, a eludir la investigación en curso, contribuyendo a modificar y ocultar elementos de prueba contundentes para dilucidar los hechos que allí se investigan”.

Todo esto se ventilará en un juicio oral que probablemente se hará en la Cámara 10ª del Crimen en la segunda mitad de este año.

AMPLÍAN ACUSACIÓN

Por otra parte, en la causa principal que analiza las denuncias de ahorristas cordobeses contra Bacchiani, la fiscal Rissi amplió la imputación a 45 hechos de estafas reiteradas.

La instructora dispuso la prisión preventiva del titular de la financiera, que no fue recurrida y está firme. Sin embargo, Bacchiani se encuentra detenido en Catamarca, también detenido por disposición de la Justicia federal de esa provincia.

En la investigación de Córdoba, el abogado Carlos Nayi representa a unos 20 ahorristas desde el principio de la investigación.

La Voz del Interior 18-6-22

Edgar Bacchiani llega a Córdoba para declarar por 50 casos de estafa, debe al menos 2 millones de dólares a ahorristas cordobeses

Desde Catamarca, escoltado por Gendarmería, el líder de Adhemar Capital responderá a la intimación de la fiscal Valeria Rissi. Sigue con prisión preventiva, con la defensa de Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco.

Alos fines de que se le notifique la ampliación de los cargos de estafa y nuevos hechos que se le endilgan en Córdoba, este jueves llega Edgar Adhemar Bacchiani desde Catamarca para ser indagado por la fiscal de Casos Complejos del 2° Turno, Valeria Rissi.

El líder de la financiera Adhemar Capital, detenido con prisión preventiva, llega a Córdoba escoltado por Gendarmería. En Tribunales 2 se encontrará con sus abogados locales, los penalistas Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, quienes lo asistirán en el trámite al que debe responder por 50 hechos de estafa.

La audiencia está fijada a las 9 de este jueves, si bien el horario depende de los avatares del traslado desde la provincia vecina. Se presume que el encuentro con Rissi se prolongará durante toda la mañana y, una vez cumplido, Bacchiani retornará a Catamarca.

Rissi ya lo tenía indagado por 18 hechos de estafa reiterada, pero ahora, sin que hayan cesado las denuncias, amplía la acusación a 50 hechos.

Sede. La sucursal de Adhemar Capital en Córdoba, en Tejeda al 4.000, en el Cerro de las Rosas. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Una vez que se informe de los hechos de la nueva acusación, el imputado tiene posibilidad de ejercer su defensa material. Por consejo de sus abogados se definirá si declara, reconoce los nuevos hechos y si acepta responder preguntas.

En la causa de esta financiera que tenía su sucursal local en el Cerro de las Rosas, siguen ingresando denuncias de ahorristas que sostienen haber sido defraudados por Adhemar Capital SRL por cifras que en conjunto son varias veces millonarias.

Entre esas presentaciones, ya se han constituido como querellantes numerosos ahorristas, representados por los abogados Carlos Nayi, que reúne 110 denunciantes, y Roger Auad, con más de 40 damnificados.

En Catamarca, donde cumple con su detención preventiva aunque tiene cautelar también de Rissi, está procesado por la Justicia federal de esa provincia por delitos de estafa, lavado de activos y evasión tributaria, entre otros.

La Voz del Interior 22-6-2022

Ese es el monto a saldar por la acusación de 50 casos. Pero hay denuncias de más de 160 inversores. Llegó a Córdoba desde Catamarca para declarar ante la fiscal Rissi: se abstuvo y volvió a prometer que pagará “la semana próxima”.

El “trader” Edgar Adhemar Bacchiani llegó a Córdoba desde Catamarca, detenido con prisión preventiva, para responder a la requisitoria de la fiscal local Valeria Rissi que lo notificó de 38 hechos más de supuesta estafa. La oportunidad del trámite procesal sirvió para que sus abogados volvieran a insistir que les manifestó que “la semana próxima” afrontará las deudas con los ahorristas cordobeses.

De los 18 hechos que la instructora de Casos Complejos de Córdoba lo tenía inicialmente imputado por supuestas “estafas reiteradas”, ahora se suman otros 32, lo que totaliza 50 ahorristas a los que Bacchiani no les cumplió con su financiera Adhemar Capital SRL en la sucursal del Cerro de las Rosas, según la causa.

Su abogado Jorge Sánchez del Bianco, que lo asistió junto con Ricardo Moreno en la indagatoria de este jueves, habló con la prensa y prometió que la semana próxima “se pagará a los ahorrista locales”, según le manifestó el CEO de Adhemar.

En declaraciones formuladas a Universidad 580, el abogado estimó que lo que debe Bacchiani a los 50 ahorristas que están en la acusación de Rissi totaliza “dos millones de dólares”, aunque admitió que aún restan contabilizar otro centenar más, porque hay unas 160 denuncias en la fiscalía de Córdoba.

Esos ahorristas están representados en su mayoría por los querellantes Carlos Nayi y Roger Auad.

Córdoba: Adhemar Bacchiani declaró por 50 casos de estafa y dijo que puede pagar a los ahorristas

Como ya lo hicieron en su anterior presencia en Tribunales II, cuando asistió en libertad para ser notificado de la primera imputación por 18 hechos, los abogados de Bacchiani señalaron que él les había prometido que “la semana próxima” hará efectivos los pagos a los inversionistas que se consideran damnificados.

“Por lo que nos ha transmitido (Bacchiani), la semana que viene tendría acreditados los fondos. Lo presentaría también ante las fiscalías que están interviniendo (en Córdoba, Tucumán y Catamarca) para acreditar su existencia y con eso elaboraría un plan de pagos concreto, con fecha cierta y llevaría adelante los pagos”.

ABSTENCIÓN Y PROMESAS

Bacchiani enfrentó a la fiscal Rissi que lo intimó por los nuevos hechos de la acusación. Al iniciar la indagatoria, el imputado se abstuvo de declarar por consejo de sus defensores.

Fuertemente escoltado por efectivos de Gendarmería, “God trader” como él se autodefine, llegó a Córdoba a primera hora por vía terrestre.

Pasadas las 9, ingresó por el “presoducto” a la Fiscalía de Instrucción de 27ª Nominación donde funciona el 2° Turno de Casos Complejos que conduce la fiscal Rissi.

Córdoba: Adhemar Bacchiani declaró por 50 casos de estafa y dijo que puede pagar a los ahorristas

Desde la barandilla fue posible observar al imputado, ahora que está detenido, con atuendos un tanto más sobrios que los que vistió en su anterior presencia.

Sin embargo, como siempre se lo vio en público, Bacchiani llevaba ocultos sus ojos detrás de unas gafas dignas de rock star.

La oportunidad de su presencia en Córdoba sirvió para confirmar que en Catamarca, donde está detenido (también por disposición de Rissi), tiene pendiente un pedido de prisión domiciliaria.

Tal como sucedió en una oportunidad anterior, la intención de Bacchiani -si la Justicia de Catamarca se lo concede- es poder “operar” “en casa” para conseguir los fondos que tendría con sus “inversiones”.

Sánchez del Bianco también se refirió a ello y, ante la pregunta de “¿qué le diría a las gente de Córdoba que puso dinero en Adhemar Capital?”, respondió: “Lo que me ha transmitido mi cliente es que es su voluntad de pago, nos insiste con eso, entonces, en la medida que se pueda efectivizar, va a ser una solución para todas las partes”.

Ambos abogados defensores se esforzaron en brindar confianza sobre lo que puede suceder con los compromisos asumidos por Bacchiani en los próximos días.

Tras finalizar la indagatoria, Moreno aseguró que “gran parte de la deuda existente será saldada en los próximos días”. “Es una cuenta virtual que tiene extraído y una vez que se incorpora al mercado de criptomonedas se puede operar con eso. Se ha transformado en dinero en efectivo de manera sencilla”, dijo.

Declaración. En el interior de la fiscalía, Bacchiani fue notificado de la acusación de 32 casos nuevos de estafa. ( Ramiro Pereyra /La Voz)

Instructora. Valeria Rissi, fiscal de Casos Complejos lleva la causa de Edgar Bacchiani.(Ramiro Peryera / La Voz)

La Voz del Interior 24/06/2022

Estafas: Se complica la situación de Adhemar Bacchiani en Córdoba: dictan la preventiva, hay 18 damnificados y 111 denuncias más

Causa Adhemar Capital: Edgar Bacchiani tiene sólo 11 dólares en su cuenta bancaria

En medio de la investigación que se sigue por presunta estafa piramidal en torno a la firma Adhemar Capital, se conoció este viernes que el CEO de la financiera Edgar Bacchiani tiene sólo 11 dólares en su cuenta bancaria.

Según publica La Gaceta, el dato surge de un informe que la firma Binance emitió a la jueza Valeria Rissi, que sigue la investigación en Córdoba.

Con esos fondos, Bacchiani se vería imposibilitado de llevar adelante el plan de pagos que había anunciado realizar.

Arde Catamarca por las financieras: protestas contra Adhemar y dos personas baleadas

Este viernes también se conoció que el CEO de Adhemar solo tuvo bloqueada su cuenta durante dos días, y que esa medida se tomó durante el mes de febrero por su expreso pedido, ya que adujo que habían intentado hackear sus claves.

La fiscal Rissi también habría sido informada acerca de que no existiría ninguna cuenta a nombre de Adhemar Capital.

Revocaron la prisión domiciliaria de Edgar Adhemar Bacchiani y vuelve a prisión

ADHEMAR: BACCHIANI, DETENIDO EN CATAMARCA

Bacchiani está señalado de haber cometido al menos 18 hechos de estafas en Córdoba. La lista podría agrandarse, conforme avancen las pesquisas. Según el Ministerio Público Fiscal, hay 111 denuncias más radicadas en Córdoba en contra del sospechoso.

Bacchiani está detenido en Catamarca y fue beneficiado por algunos días con la prisión domiciliaria para que arbitre los medios para abonar algunas de las deudas contraídas.

Bacchiani tiene 45 años y nació en Buenos Aires aunque estaba afincado en San Fernando del Valle de Catamarca. Se autodefine como “trader god”.

Se complica la situación de Adhemar Bacchiani en Córdoba: dictan la preventiva, hay 18 damnificados y 111 denuncias más

Si bien insiste con que maneja un círculo de inversiones, para la Justicia habría montado un aparato dedicado a cometer estafas piramidales con las criptomonedas.

Tiene causas abiertas en su contra en Tucumán, Catamarca y en Córdoba.

El abogado Carlos Nayi representa a un grupo de personas que aseguran ser damnificados de Bacchiani en Córdoba. “Son en total 80 denuncias bajo mi asistencia técnica”, dijo a La Voz.

La Voz del interior 20-5-2022

La fiscal Rissi avanza en la causa contra este empresario sospechado de haber cometido estafas piramidales con criptomonedas. El sospechoso tiene causas abiertas en Catamarca y en Tucumán.

La situación penal de Edgar Adhemar Bacchiani, acusado de haber liderado una empresa que cometía estafas piramidales con el ardid de las criptomonedas, sigue complicándose en Córdoba.

La fiscal Valeria Rissi, del área de Delitos Complejos, dictó la prisión preventiva del acusado.

Vale recordar que Bacchiani está preso en Catamarca a disposición de la Justicia federal local.

De hecho, existe un fuerte litigio entre las justicias provincial de Córdoba y la federal de Catamarca, ya que en aquella provincia un juez insiste con que las causas se acumulen bajo su órbita.

La fiscal Rissi se opone. De hecho, desde el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ya se enviaron informes a la Corte.

La insólita prisión de Adhemar Bacchiani en su casa

En Catamarca, Bacchiani fue beneficiado por algunos días con la prisión domiciliaria para que arbitre los medios para abonar algunas de las deudas contraídas.

Bacchiani tiene 45 años y nació en Buenos Aires aunque estaba afincado en San Fernando del Valle de Catamarca. Se autodefine como “trader god”.

Si bien insiste con que maneja un círculo de inversiones, para la Justicia habría montado un aparato dedicado a cometer estafas piramidales con las criptomonedas.

Tiene causas abiertas en su contra en Tucumán, Catamarca y en Córdoba.

El abogado Carlos Nayi representa a un grupo de personas que aseguran ser damnificados de Bacchiani en Córdoba. “Son en total 80 denuncias bajo mi asistencia técnica”, dijo a La Voz.

RESOLUCIÓN JUDICIAL

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba se informó que la decisión se adoptó tras las denuncias de “una multiplicidad de personas que coincidentemente” señalaron que Bacchiani, a través de la firma Adhemar Capital S.R.L., se dedicaba a captar fondos de particulares y bajo la promesa de invertir dichas colocaciones en criptomonedas y fondos de inversión, ofrecía retornos con rentabilidad extraordinaria.

Se indicó que todo se cometía “presumiblemente a sabiendas que en función de la naturaleza y la volatilidad de dichas operaciones no se podrían satisfacer los compromisos pactados”. Se generaba una expectativa en los inversionistas que se habría visto frustrada al incumplir las obligaciones asumidas y suspender la atención al público por algunos días.

Según el MPF hubo “perjuicios patrimoniales equivalentes a las sumas invertidas”.

“Con los elementos probatorios incorporados, los que incluyeron la recepción de testimonios, requerimientos a entidades bancarias, financieras y otros organismos tales como Banco Central, Binance, OKX, AFIP, CNV así como requerimientos de registros domiciliarios, apertura de dispositivos telefónicos secuestrados e intervenciones telefónicas, entre muchos otros, se concluyó tanto que existen elementos de convicción suficientes para sostener la existencia de los hechos hasta ahora endilgados al imputado Bacchiani”, señaló la fiscal Rissi.

“La intervención del nombrado (…) permiten inferir un riesgo concreto para la investigación y el resultado de la pesquisa, por lo que surge como indispensable y proporcionado, al menos en esta instancia, el dictado de la prisión preventiva”, se indicó.

Por otro lado, se remarcó que “se encuentran en curso de diligenciamiento un importante caudal de medidas” y se precisó que “restan dilucidar otras maniobras concernientes a nuevos hechos delictivos en los que podría haber tenido intervención el imputado Bacchiani”.

La Voz del Interior 17/5/2022

El empresario está imputado por presuntas estafas reiteradas.

El empresario Edgar Adhemar Bacchiani fue detenido este viernes por la mañana en su casa de Catamarca en el marco de la causa que investiga la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno de Córdoba, Valeria Rissi, por presuntas estafas reiteradas, según indicaron fuentes judiciales a La Voz.

El mediático empresario fue detenido junto con otros dos hombres, según lo informado por Gendarmería.

EL ESCÁNDALO QUE ARRASTRA ADHEMAR CAPITAL

El CEO de Adhemar Capital fue denunciado en Córdoba junto al apoderado de la firma, Augusto García Alaimo, y otras personas por presunta asociación ilícita agravada (artículo 210 del Código Penal), intermediación financiera no autorizada (art. 310) y supuesta estafa (art. 172).

Adhemar, con oficinas comerciales en Catamarca (casa matriz), Tucumán y Córdoba, alcanzó una mayor dimensión pública hace algunos días por la reestructuración de contratos con clientes, lo que generó la preocupación de los inversores que reclaman su dinero.

Imputan estafas reiteradas a Edgar Adhemar Bacchiani y le imponen fianza de $ 40 millones

La situación se tornó escandalosa a mediados de febrero, cuando una serie de ahorristas increparon a Adhemar Bacchiani en su domilio de Catamarca, de donde debió salir escoltado por policías. “Estos aprietes de hoy no los tolero. Vamos a ver esos que gritan ‘ladrón’ si lo pueden justificar”, dijo en su cuenta de Instagram.

MÚLTIPLES DENUNCIAS EN CÓRDOBA

Con el correr de las semanas, la fiscal Rissi fue acumulando denuncias penales contra Adhemar Capital, ubicada en calle Luis de Tejeda 4075, en pleno Cerro de las Rosas. Las oficinas fueron allanadas y se secuestraron varios sobres con documentación.

Ya son 35 las denuncias que presentó el abogado penalista Carlos Nayi (representa a la mayoría de los denunciantes) en contra del personal de Adhemar en Córdoba. “Estamos hablando de la misma modalidad operativa, el mismo discurso, despojo y engaño”, dijo el letrado a La Voz sobre el perjuicio que habrían sufrido los denunciantes.

Adhemar, una fachada de criptomonedas para alimentar un supuesto “esquema Ponzi”

“Con un condimento: desesperadamente el hombre (Adhemar Bacchiani) convoca reestructurar la deuda prometiendo que la cuenta Binance (un broker de criptomonedas) va a ser descongelada. Se monta en una mentira para desactivar las denuncias que están ingresando permanentemente en la Justicia”, agregó.

Las maniobras habrían adquirido la misma modalidad delictiva, algo que debe determinar la fiscal en la investigación. En todos los casos, los delitos que fueron denunciados incluyen las figuras de asociación ilícita y estafas (en el fuero provincial) y lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión tributaria (en el caso federal).

De acuerdo con lo que pudo saber La Voz, la firma establecía un “contrato de mandato de inversión” con el ahorrista, con menos de 15 cláusulas.

En trazos generales, la empresa señalaba operar en el mercado de las criptomonedas con los fondos de los inversores para obtener rendimientos económicos.

La firma declaraba operar en las casas bróker, reguladas por la legislación argentina, y establecía que el ahorrista podía disponer libremente de su capital recién a partir del sexto mes desde la colocación de la inversión inicial.

Habló Edgar, el dueño de Adhemar: “Mi empresa continúa con las puertas abiertas”

Semanas atrás, Adhemar Bacchiani, dedicó un live de Instagrampara pedir disculpas por las molestias ocasionadas a raíz de la reestructuración de los pagos a los clientes que realizaron sus inversiones en criptomonedas y señaló que pagará a todos, en medio de denuncias penales.

La Voz del Interior 23-4-2022

Imputan estafas reiteradas a Edgar Adhemar Bacchiani y le imponen fianza de $ 40 millones

La fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi le impuso una caución real para mantener su libertad al empresario que se presentó espontáneamente. Prometen pagar a los damnificados.

Tras recibir varias denuncias a comienzos de mes, la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno de Córdoba, Valeria Rissi, imputó al empresario Edgar Adhemar Bacchiani por supuestas estafas reiteradas y le impuso una caución real de 40 millones de pesos para el mantenimiento de su libertad.

Esta es la primera medida concreta de la fiscal Rissi luego de iniciar la investigación en la causa ante presentaciones judiciales de particulares que denunciaron haber sido estafados. La imputación sobre la que avanza es por ocho hechos, pero existen otros que aún están siendo analizados.

El querellante por algunos de los denunciantes, Carlos Nayi, adelantó a La Voz que ha solicitado la ampliación de las imputaciones a más hechos y a más responsables de la firma Adhemar Capital SRL, que lidera quien acaba de ser imputado.

Tras conocer la imputación, Adhemar Bacchiani se presentó este viernes ante la Fiscalía de Rissi de modo espontáneo, quien lo notificó de la novedad y su contenido. Adhemar Bacchiani llegó a Tribunales 2 vestido como una estrella de rock: pantalones pescadores blancos, zapatos sin medias, saco beige y gafas oscuras.

Sus abogados –Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco– iniciaron la negociación para el mantenimiento de la libertad. Ante esto, la fiscal fijó la caución real de 40 millones de pesos, más el cumplimiento de una serie de condiciones, como fijar domicilio, no ausentarse y avisar sus movimientos, entre otras.

El empresario tiene un plazo de cinco días hábiles para reunir el monto de la fianza que le permitirá seguir libre mientras sigue la investigación.

Sánchez del Bianco anticipó que están en tratativas con los ahorristas y que, además de haber reestructurado la deuda con más del 50 por ciento de los clientes, Adhemar Bacchiani les anticipó que en los próximos días saldará la deuda.

El abogado comentó que la fiscal les señaló que los ocho hechos de estafa por los que está imputado representan unos 120 mil dólares y nueve millones de pesos. El letrado se mostró optimista de arreglar esos pasivos a partir de los comentarios que le formuló Adhemar Bacchini.

“Él señala que está ‘atrasado’ en los pagos, pero que no está en ‘cesación de pagos’”, agregó Sánchez del Bianco.

Según declaraciones del empresario, en los próximos días se liberarán las ganancias de sus inversiones en la cuenta que le había sido bloqueada y agregaron sus abogados que les anticipó que en abril recibirá los montos del capital.

LA FINANCIERA

Adhemar Capital SRL operaba en un sector “coqueto” de la ciudad de Córdoba, en Luis de Tejeda al 4000, en pleno barrio Cerro de las Rosas.

Allanamiento. Personal de Delitos Económicos de la Policía secuestró material para la causa en la sede del Cerro de las Rosas. (La Voz / José Gabriel Hernández)

Las denuncias de ahorristas que reclaman el pago de los compromisos contraídos se sumaron a lo que ya había estallado en la casa matriz de Catamarca y en la sucursal de Tucumán.

Los denunciados son el CEO de la firma, Edgar Adhemar Bacchiani y el apoderado Augusto Alaimo.

La fiscal Rissi, investiga esas presentaciones judiciales por estafa que ya han tenido su repercusión judicial en el fuero federal por presuntos delitos de lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión impositiva. Desde la Justicia federal de Tucumán, ya pidieron acumular todas las actuaciones.

La Voz del Interior 22/3/22

Criptomonedas: Adhemar detenido en Catamarca por Capital en Córdoba

El empresario está imputado por presuntas estafas reiteradas.

El mediático empresario fue detenido junto con otros dos hombres, según lo informado por Gendarmería.

EL ESCÁNDALO QUE ARRASTRA ADHEMAR CAPITAL

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MÚLTIPLES DENUNCIAS EN CÓRDOBA

Adhemar, una fachada de criptomonedas para alimentar un supuesto “esquema Ponzi”

De acuerdo con lo que pudo saber La Voz, la firma establecía un “contrato de mandato de inversión” con el ahorrista, con menos de 15 cláusulas.

En trazos generales, la empresa señalaba operar en el mercado de las criptomonedas con los fondos de los inversores para obtener rendimientos económicos.

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Se siguen acumulando las denuncias en la Justicia provincial y en la federal. Secuestraron documentación de la sede.

Al calor de las investigaciones y los escándalos desencadenados por Generación Zoe en Villa María y un grupo de policías por presuntas estafas piramidales, siguen “lloviendo” denuncias penales en Córdoba contra Adhemar Capital por supuestos fraudes, al tiempo que allanaron la sede del Cerro.

La Voz del Interior 23-4-22

Criptomonedas: denuncian en Córdoba a financiera por estafa, e interviene la Procelac

La situación se tornó escandalosa a mediados de febrero, cuando una serie de ahorristas increparon al CEO corporativo Edgar Adhemar Bacchiani en su casa de Catamarca, de donde debió salir escoltado por policías. “Estos aprietes de hoy no los tolero. Vamos a ver esos que gritan ‘ladrón’ si lo pueden justificar”, dijo en su cuenta de Instagram.

“LLUEVEN” DENUNCIAS EN CÓRDOBA

Con el avance de los días, la fiscal de Casos Complejos de Córdoba Valeria Paula Rissi sigue acumulando denuncias penales contra Adhemar Capital, ubicada en calle Luis de Tejeda 4075, en pleno Cerro de las Rosas. Este miércoles, por su solicitud, personal de Delitos Económicos de la Policía y del Ministerio Público allanaron la sede y secuestraron varios sobres con documentación.

“En Córdoba se reabrió la oficina. Tuvimos inconvenientes gerenciales y administrativos. Pedimos mil disculpas”, dijo la semana pasada Adhemar Bacchiani en un live de Instagram. “Tuvimos que volver a cargar la base de datos, que lamentablemente había sido sustraída”, dijo, aunque no aclaró cómo había ocurrido, siempre de acuerdo con su versión.

Los uniformados estuvieron unas dos horas dentro del local que quedó cerrado al público mientras se realizaba el operativo.

Paralelamente, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) también analiza los movimientos de la compañía.

Escándalo azul: las claves de la trama de estafas piramidales que detonó en la Policía de Córdoba

Ya son seis las denuncias que presentó el abogado penalista Carlos Nayi en contra del personal de Adhemar en Córdoba. “Estamos hablando de la misma modalidad operativa, el mismo discurso, despojo y engaño”, dijo el letrado a La Voz sobre el perjuicio que habrían sufrido los denunciantes.

UNA DE LAS PRIMERAS DENUNCIAS

El ahorrista –un militar– afirmó que la empresa requería efectuar una inversión mínima, que era de 500 mil pesos (octubre de 2021), fondos de los que no podía disponer libremente durante seis meses.

Durante ese lapso, la compañía realizaría inversiones en criptomonedas, otorgándole como cliente una rentabilidad del 13 por ciento mensual que se liquidaría cada 30 días en su cuenta bancaria. Luego de los seis meses, podía optar por retirar la inversión o continuar con la misma modalidad por otro período.

Allanamiento en Adhemar. Personal de Delitos Económicos de la Policía secuestró material para la causa. (La Voz / José Gabriel Hernández)

“Había un contrato de inversión que promocionaba esta empresa. Se anunciaba que esos fondos eran utilizados por Adhemar Capital SRL para invertirlos en el mercado de criptomonedas, procurando obtener rendimientos importantes”, señaló Nayi, abogado del militar.

Una vez pactado el contrato con la modalidad “bancarizada”, que requería acreditar la licitud del origen de los fondos, podía acercar a otras personas a colocar sus inversiones no bancarizadas, que lo harían a través de él, cobrándoles una especie de comisión.

Asimismo, el denunciante señaló que le ofrecieron hacer la inversión en efectivo, con un pago de los rendimientos de forma personal en las oficinas y con un beneficio equivalente al 22 por ciento mensual.

Pero sólo acordó la rentabilidad del 13 por ciento, es decir, el cobro de 65 mil pesos mensuales durante noviembre, diciembre y enero, pero ya no en febrero, lo que encendió las alarmas. “La empresa dejó de pagar los intereses”, señaló el letrado. El ahorrista intentó comunicarse por teléfono con la compañía, aunque no logró ubicar a ninguno de los empleados.

CÓMO ERA EL CONTRATO

De acuerdo con lo que pudo saber La Voz, la firma establecía un “contrato de mandato de inversión” con el ahorrista, con menos de 15 cláusulas.

En trazos generales, la empresa señalaba operar en el mercado de las criptomonedas con los fondos de los inversores para obtener rendimientos económicos.

La rentabilidad pactada –en este caso, convenida en octubre de 2021– era de 13 por ciento sobre los 500 mil invertidos (durante seis meses consecutivos).

El pasado jueves, Adhemar Bacchiani, dedicó el live para pedir disculpas por las molestias ocasionadas a raíz de la reestructuración de los pagos a los clientes que realizaron sus inversiones en criptomonedas y señaló que pagará a todos, en medio de denuncias penales.

NIEGAN IRREGULARIDADES EN CÓRDOBA

Días atrás, los abogados defensores de los responsables de la firma sostienen que sólo se trata de un bloqueo momentáneo de la cuenta de Binance y que se están reprogramando con los inversores los pagos de los compromisos.

La Voz del Interior 10-3-2022

Valeria Rissi, fiscal de Casos Complejos, investiga a la compañía Adhemar Capital SRL.

La fiscal de Casos Complejos de Córdoba Valeria Paula Rissi investiga a la financiera Adhemar Capital SRL, ubicada en el corazón del Cerro de las Rosas, luego de dos denuncias penales contra la firma por presuntas asociación ilícita y estafa.

La compañía, con oficinas comerciales en Catamarca (casa matriz), Tucumán y Córdoba, alcanzó una mayor dimensión pública hace algunos días por la reestructuración de contratos con clientes, lo que generó la preocupación de los inversores que reclaman su dinero.

Las sospechas sobre la empresa coinciden, contextualmente, con el megaescándalo que atraviesa la firma Generación Zoe, con varios detenidos en Córdoba –entre ellos, policías de la provincia– y con un pedido de captura internacional que pesa sobre su CEO, Leonardo Cositorto, solicitado por la fiscal de Villa María, Juliana Companys.

Originalmente, Zoe fue denunciada en Buenos Aires y se la investiga por presunto fraude financiero, en lo que se denomina “esquema Ponzi” o “sistema piramidal”. Posteriormente, en Villa María se presentaron varias denuncias que derivaron en los arrestos y la solicitud de detención de Cositorto, quien no ha sido detenido aún.

DENUNCIAS EN CÓRDOBA

Enclavada en un moderno edificio, Adhemar Capital tiene sus oficinas desde hace tiempo en Luis de Tejeda 4075, en pleno Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba.

Pero en las últimas horas quedó en la mira de la fiscal Rissi, quien investiga una denuncia. Sin embargo, más allá de presentaciones individuales, la funcionaria de Casos Complejos no ha avanzado con imputaciones.

Paralelamente, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) también analiza los movimientos de la compañía.

La segunda denuncia que ingresó este jueves en Tribunales apunta contra el CEO, Adhemar Bacchiani; el apoderado en Córdoba, Augusto García Alaimo, y otras personas por presunta asociación ilícita agravada (artículo 210 del Código Penal), intermediación financiera no autorizada (art. 310) y supuesta estafa (art. 172).

Posteriormente, Adhemar Bacchiani publicó en Instagram la situación de la firma: “Comunicado Adhemar Capital: Informamos que en las próximas horas estaremos enviando corresponsales a la ciudad de Córdoba a fin de normalizar la situación de nuestro clientes. Muchas gracias por su comprensión”.

Luego le siguieron otros: “Adhemar Capital, comunicado Nº 2: Debido al cierre arbitrario que hemos sufrido de nuestras cuentas bancarias oficiales, les hacemos saber a todos nuestros clientes que en el transcurso de los próximos 7 días hábiles, se empezará a regularizar la situación contractual. Gracias por la paciencia, pero más agradecido estamos por vuestro apoyo”.

“Adhemar Capital, comunicado Nº 3: Nuestro equipo técnico contable y administrativo realizará las presentaciones correspondientes en las próximas 48 horas de toda la documentación completa ya disponible a Binance, para poder así conseguir el descongelamiento de los fondos. Gracias por colaborar y entender la situación”, indicó.

CÓMO ERA EL CONTRATO

De acuerdo con lo que pudo saber La Voz, la firma establecía un “contrato de mandato de inversión” con el ahorrista, con menos de 15 cláusulas.

En trazos generales, la empresa señalaba operar en el mercado de las criptomonedas con los fondos de los inversores para obtener rendimientos económicos.

La rentabilidad pactada –en este caso, convenida en octubre de 2021– era de 13 por ciento sobre los 500 mil invertidos (durante seis meses consecutivos).

Nayi señaló que el artículo 310 del Código Penal (por intermediación financiera no autorizada agravada) castiga con una pena de uno a cuatro años al que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente.

“En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público –este es el caso– en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare –este es el caso– con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente”, recordó.

“El Banco Central de ninguna manera ha autorizado a esta empresa a actuar de la forma que hizo. Hay una clara sospecha de ser un esquema Ponzi, similar a Generación Zoe. Hay un mandato de inversión que vincula a la persona que aporta el dinero con esta empresa en Córdoba a través del apoderado Alaime y a su CEO a nivel nacional, Edgar Adhemar Bacchiani”, consideró el letrado.

“SÓLO UN BLOQUEO DE CUENTAS”

Bacchiani es asistido en lo penal por los abogados Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, quienes aseguran que la situación no tiene nada que ver con las estafas piramidales, ni siquiera con una estafa.

Sánchez del Bianco le dijo a Universidad 580 que hubo “un bloqueo de cuentas” a raíz de un pedido de origen de los fondos por parte de la firma de criptomonedas Binance, cuyo reporte ya está siendo satisfecho.

Añadió Sánchez del Bianco que en Catamarca ya se reestructuró toda la deuda con el 90 por ciento de los inversionistas y que también lo están realizando con los ahorristas de Córdoba y de Tucumán.

“No se trata de ningún ilícito, cada uno de los inversionistas tiene su dinero asegurado por un contrato suscripto con cada cliente”, aseguró el abogado.

El penalista estimó que en 60 o en 90 días podría solucionarse el desfasaje y aseguró que se pagarán los intereses que haya generado la demora.

La Voz del Interior 3/3/2022